第十五章 惊现！（1/2）

汉东，xx招待所。

“刘总，咱们又见面了。”

刘新建呵呵一笑，打定主意，金天就一个态度。

他强随他强，清风拂山岗！

他横由他横，明月照大江！

“一日不见，也不知刘总你考虑的怎么样了？”

“你真的打定主意顽抗到底？”

嗤！

刘新建面带不屑的冷笑一声，微微抬起下颌，神态满是倨傲。

李杰见状不仅没有生气，脸上反倒是挂起了一丝玩味的笑容。

不过，他身边的周正可没有那么好的脾气，直接一拍桌子，怒声道。

“刘新建！”

“你什么态度！”

“给我老实一点！”

刘新建的态度依然十分嚣张，面对周正的呵斥，连看也不看上一眼。

他巴不得审讯的人越生气越好，‘敌人’一生气，肯定会影响审讯思路。

如此一来，他应对也会轻松一点。

然而，可惜的是，那名‘江处长’好像一点也不生气，简直是软硬不吃，油盐不进。

好家伙！

也不知道都察院从哪里弄来的这么一位主。

脑壳疼！

脑壳疼！

一想起‘江处长’，刘新建的头疼病又犯了。

“刘总啊，刘总，你现在心里是不是觉得自己特别，用燕京话怎么说，哦，是了，特别局气？”

“是不是？”

“可惜啊，你把人家当兄弟，人家不一定拿你当兄弟啊。”

“你想不想知道，我是怎么查到那几张银行卡的？”

“按照规定，我是不能向你透露案情的。”

“不过，看到刘总这么局气，我就破例一次。”

听到这里，刘新建虽然表面上依旧是一副漠不关心的样子，但是暗地里却竖起了耳朵。

他也很好奇，这几张卡，知道的人寥寥无几，对方是怎么查到的？

谁知，李杰接下来的一番话却是把他吓得不清。

“实际上，这几张卡是你老婆亲自告诉我的。”

刘新建是一个非常顾家的男人，涉及到老婆的事情，情急之下，他直接爆呵一声。

“不可能！”

“你在撒谎！”

老婆孩子，是他亲自送上飞机的，此刻，他们应该已经和国外的家人汇合了，对方绝不可能联系到他们，而且即便联系到了，老婆也不可能说的。

那可是七千多万啊！

他老婆又不傻！

“挨?    先别急着否认嘛。”

“咱们先分析分析，然后再下结论也不迟。”

“像你这样的人?    我查过不少?    一般而言，你们这群人呢都有一个共性。”

“怕啊！”

“生怕被组织查到！”

“所以?    像高币值的外币啊，现金啊?    黄金啊等等之类的不记名财产?    才是你们最喜欢的东西。”

“但是?    钱到手了，该怎么花呢？”

“巨额财产不明罪可不是摆设？”

“怎么办？”

“最好就是去一个新的地方，比如出国？”

“国内大胆捞，国外大胆花?    反正谁也不认识你？”

“现金外汇管制越来越严?    想要把现金直接带出国，几乎不可能。”

“有需求就有市场，地下钱庄就应运而生。”

“不过，这也带来了一个新的问题?    总不能每次都背着一麻袋现金过去吧？”

“转账，多方便啊。”

“既然要转账?    就要有账户啊，而且还得绕过监管，不然央行的监控系统就要报警了。”

“虽然绕过监管有点麻烦，但是对于你们这些大权在手的人，也不是特别难。”

“无非是多半几张卡，多养几个账户罢了。”

“为了防止被组织查到，你们这些人通常都会用那些，和你们没有任何关联的人的户头。”

“全国那么多人，那么多银行，那么多银行卡，想要通过技术手段找出异常账户，几乎是一件不可能的事。”

“那么，该怎么查到你们用来转移资产的账户呢？”

“不外乎几个办法。”

“一，最笨的办法，一家一家慢慢查，钱，总是要存进去的，如此隐秘的人交给别人，肯定不放心啊，必然是最亲密的那几个人去办。”

“二呢，靠你主动交待，亦或者是既得利益者主动交待。”

“这三嘛，就得靠运气了，比如在反洗钱系统里记录过的账户中，进行一一比对，再比如，瞎猫碰上死耗子，正好也有举报。”

“刘总，你觉得我用的是方法一，方法二，还是方法三？”

“在这里，我主动提醒你一下，方法一，方法三可没法拿到那么多的账户，毕竟你用的有好些个不同的人名。”

起初，刘新建心里是一百个不信，但是到了现在，他不禁有点动摇了。

分析的有道理啊！